1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТД «Газовик»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394006, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.68
1.4. ОГРН эмитента 1023602617356
1.5. ИНН эмитента 3666069120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40092-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12595
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 5 членов Наблюдательного совета из 5. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: все решения приняты единогласно.
Содержание решений:
По итогам работы Общества за 2011 год дивиденды акционерам Общества не выплачивать.
Утвердить дату проведения Общего годового собрания акционеров ОАО «Торговый дом «Газовик»– 11 мая 2012 г.
Установить время начала собрания – 10-00 час.
Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — 09 часов 45 минут.
Утвердить место проведения собрания – ОАО «Торговый дом «Газовик», г. Воронеж, ул. К. Маркса, 68, 2 этаж, конференц-зал.
Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Торговый дом «Газовик»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бух. отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, отчет ревизионной комиссии, аудиторское заключение за 2011 год.
2. Распределение прибыли и убытков, объявление дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание Наблюдательного Совета Общества.
4. Избрание счетной комиссии Общества.
5 Избрание ревизионной комиссии
6. Утверждение аудитора общества
7. Утверждение единоличного исполнительного органа – генерального директора.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2012 г.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 11 апреля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 12 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Деревенских
ОАО «Торговый дом «Газовик» (подпись)
3.2. Дата “13” апреля 2012 г. М.П.
