1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Фонд содействия вете-ранам «Ветеран-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ФСВ «Ветеран-Инвест»
1.3. Местонахождения эмитента: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.18, стр.11
1.4. ОГРН эмитента: 1037739295990
1.5. ИНН эмитента: 7721007750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06601-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.veteran-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 66,67%. Кворум для прове-дения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание отдельных решений и результаты голосования по вопросам о принятии решений, приня-тых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Постановили: Утвердить Дату проведения годового общего собрания акционеров – 08 июня 2012 г., Время начала собрания – 11 часов 00 минут, Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут, Место проведения собрания – Россия, Тверская обл., г. Конаково, пл. Калинина, 3
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.2. Постановили: Поручить специализированному регистратору ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг на 11 мая 2012 г.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.3. Постановили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
3.Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Об-щества в 2011 г.
4.Избрание Совета директоров Общества
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества
6.Утверждение независимого Аудитора Общества
7.Об оказании адресной материальной помощи акционерам из прибыли прошлых лет.
8.Одобрение сделок с заинтересованностью
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.4. Постановили: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров; Ут-вердить форму и текст бланка бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров; Опубликовать в еженедельной газете «Ветеран» не позднее 18 мая 2012 г. следующие документы: сооб-щение о проведении годового общего собрания акционеров, бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров; Установить, что заполненные и подписанные бюллетени для голосования необходи-мо направлять по адресу: 105082, Россия, г. Москва, Переведеновский пер., д.18, стр.11. Установить срок окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 05 июня 2012 г.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.5. Постановили: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акцио-нерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления: Годовой отчет Общества за 2011 г., Годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках, расчет стоимости чистых активов Общества за 2011 г., Заключение независимого Аудитора, Заключение Ревизионной комиссии, Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, Иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акцио-неров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу: Москва, Переведеновский пер., д.18, стр.11.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.6. Постановили: Поручить исполнять функцию счетной комиссии годового общего собрания акционеров специализированному регистратору ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.7. Постановили: Внести на утверждение годового общего собрания акционеров предложение: Избрать Президиум собрания в составе членов Совета директоров Общества и Председателя Ревизионной комис-сии. Председателем собрания рекомендовать Тарасенкова В.А., секретарем собрания - Кондратьева В.А.; Внести на утверждение годового общего собрания акционеров регламент: Докладчикам по вопросам пове-стки дня установить регламент до 20 мин., выступающим в прениях – 5 мин. Собрание провести в течение одного дня.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.8. Постановили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распре-деление прибыли и убытков: Оставить прибыль в распоряжении Общества, дивиденды за 2011 г. по акциям Общества не выплачивать.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.9. Постановили: Одобрить совершение Обществом крупных сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной дея-тельности, на следующих существенных условиях: Максимально возможная сумма займа (предмет сделки) – 23000000 (Двадцать три миллиона) рублей; Сторонами сделок могут выступать: все аффилированные лица, а также лица, входящие в одну группу лиц, в которую входит Общество; Выгодоприобретатель по сделкам (договорам займа) – отсутствует; Максимальный срок, на который может быть выдан займ – 36 (Тридцать шесть) месяцев; Процент (цена сделки, определенная в соответствии со ст.424, 809 ГК как плата по договору) за предоставление займа определяется соглашением сторон и может составлять 9% (Девять) процентов годовых ± 2 (Два) процентных пункта.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приня-ты соответствующие решения: 12 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитен-та, на котором приняты соответствующие решения: 12.апреля 2012 г., Протокол № б/н.
3. Подписи:
3.1. Управляющий __________ В.А. Тарасенков
3.2. Дата: 13 апреля 2012 г. М.П.
