к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
"Сведения о созыве и проведении общего собрания акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Славгородский завод радиоаппаратуры»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «СЗР»
1.3. Место нахождения эмитента 658829, РФ, Алтайский край, г. Славгород,
ул. Титова, д. 168
1.4. ОГРН эмитента 1022200863519
1.5. ИНН эмитента 2210001942
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 10867-F
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
http://www.zavodszr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания Годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по всем вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров, адрес. 24 мая 2012 года, ОАО «Концерн «Созвездие», 11час.00мин., г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров.
10 час. 00 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
10 мая 2012 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров. 1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. Согласно п.3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», к информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, проект решения общего собрания акционеров, а также иная информация.
Указанная информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения общего годового собрания акционеров (с 04.05.2012г по 23.05.2012г), в помещении отдела кадров ОАО «Славгородский завод радиоаппаратуры», по адресу: ул.Титова, д. 168, г. Славгород, Алтайский край.
2.6. Дата составления протокола заседания Совета директоров 12.04.2012г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Славгородский завод радиоаппаратуры» И.А. Хроменков
3.2. Дата 12.04.2012г.
М.П.
