1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Московская междугородная телефонная станция № 9”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “ММТС-9”.
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739132717.
1.5. ИНН эмитента: 7728037545.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04233-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mmts9.ru/shareholders.html.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
2. Рассмотрение и утверждение «Среднесрочной программы деятельности – Инвестиционного плана Общества на 2012-2014 годы».
3. Рассмотрение и утверждение «Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «ММТС-9» в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года».
4. Включение в повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества вопроса «Утверждение Устава ОАО «ММТС-9» в новой редакции».
5. Включение в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопроса «Определение цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделки, и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора страхования ответственности членов Совета директоров Общества, членов Правления и Генерального директора Общества».
6. Определение цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Соглашения о расторжении Договора № 450-СЛ от 31 марта 2009 года возмездного оказания услуг.
7. Включение в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопроса «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Соглашения о расторжении Договора № 450-СЛ от 31 марта 2009 года возмездного оказания услуг».
8. Определение цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 450-СЛ возмездного оказания услуг.
9. Включение в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопроса «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 450-СЛ возмездного оказания услуг».
10. Включение в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопроса «Определение цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделки, и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф» - Договора № 86 возмездного оказания услуг».
11. Включение в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопроса «Определение цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделки, и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф» - Договора № 120-П на выполнение монтажных работ».
12. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру и порядку выплаты годовых дивидендов по акциям, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
13. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров по размеру выплаты вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
14. Созыв Годового общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9».
15. Определение даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
16. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
17. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
18. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.
19. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров.
20. Назначение Секретаря Годового общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9».
21. Определение цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделки, и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТС» - Договора № 19 возмездного оказания услуг.
22. Определение цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделки, и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТС» - Договора № 246-П на выполнение монтажных работ.
23. Определение цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделки, и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «Элкател» - Договора № 63 возмездного оказания услуг.
24. Определение цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделки, и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «Элкател» - Договора № 193-П на выполнение монтажных работ.
25. Определение цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделки, и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «Элкател» - Договора № 17-ЭП на выполнение работ по испытаниям и измерениям.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО “ММТС-9” Ю.Т. Кукушкин
3.2. Дата: 12 апреля 2012 года.
м.п.
