Сообщение о существенном факте
1) О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
Общие сведения
1Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) – Внешнеторговое акционерное общество открытого типа «Русская Березка»
2 Сокращенное фирменное наименование эмитента – ВАО «Русская Березка»
3 Место нахождения эмитента – 117333, г Москва, Ленинский проспект, д 60/2
4 ОГРН эмитента - 1027700254625
5 ИНН эмитента - 7728038838
6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 01421-А
7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://wwwvao-russkaya-berezkaru
Содержание сообщения:
1)О проведении заседания совета директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
Заседании Совета директоров состоялось 12 апреля 2012 г
Кворум имеется (6 членов Совета директоров из 7)
Протокол № 6 от 12 апреля 2012 г заседания Совета директоров ВАО «Русская Березка»
Повестка дня:
1 О подготовке и созыве годового общего собрания акционеров Общества, в том числе определение даты проведения, утверждение Повестки дня, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
2 Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2011 году
На заседании Совета директоров 12 апреля 2012 г приняты решения:
По первому вопросу повестки дня:
созвать годовое общее собрание акционеров – 31 мая 2012 г,
утвердить предложенную Повестку дня общего собрания акционеров:
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение отчета по итогам деятельности Общества в 2011 году, включая бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределение прибылей, дивидендов и убытков, отчет Ревизионной комиссии с заключением Аудитора
2 Назначение Генерального директора
3 Избрание членов Совета директоров Общества
4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5 Утверждение Аудитора Общества
утвердить предложенные содержание и форму извещения для акционеров и бюллетеней для голосования;
определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 16 апреля 2012 года;
Голосование по первому вопросу: единогласно — все члены Совета директоров
По второму вопросу повестки дня:
одобрить и вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2011 году;
направить прибыль в сумме 291 тыс рулей на развитие Общества; дивиденды не начислять
Голосование по второму вопросу: единогласно — все члены Совета директоров
3 Подпись
31 Генеральный директор
ВАО «Русская Березка» /подпись/ ЮСШичков
МП
32 Дата «13» апреля 2012 г
