1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Ламзурь»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Ламзурь»
1.3 Место нахождения эмитента
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А. Невского, 67
1.4 ОГРН эмитента
1021300982955
1.5 ИНН эмитента
1326026535
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55108-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.moris.ru/~lamzur
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: Дата: 26.05.2012 г. Место: Торгово-промышленная палата Республики Мордовия - колонный зал, расположенный в здании Торгово- промышленной палаты РМ по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, 14. Время проведения собрания: 10.00 ч.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: в 09.00 час.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13.04.2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года: размер, сроки и форма.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), возможных к заключению в будущем между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) и Открытым акционерным обществом «Ламзурь» (ОГРН 1021300982955, ИНН 1326026535), направленных на привлечение кредитных средств на сумму не более 358 млн. руб. на осуществление ОАО «Ламзурь» текущей деятельности, приобретение векселей, на оплату таможенных пошлин и НДС.
9. Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), а именно Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (с графиком выборки) между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) (Кредитор) и Открытым акционерным обществом «Ламзурь» (ОГРН 1021300982955, ИНН 1326026535) (Заемщик) №279 от 21.12.2011 года.
10. Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), а именно Договора залога товаров в обороте между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) (Залогодержатель) и Открытым акционерным обществом «Ламзурь» (ОГРН 1021300982955, ИНН 1326026535) (Залогодатель) №279/1 от 21.12.2011 года.
11. Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), а именно Соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с Договором залога товаров в обороте между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) (Залогодержатель) и Открытым акционерным обществом «Ламзурь» (ОГРН 1021300982955, ИНН 1326026535) (Залогодатель) №279/1 от 21.12.2011 года.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
12.1. Договор поставки №22/09/11 от 22.09.2011 года, заключенный между ОАО «Ламзурь» (Поставщик) и ОАО «ЛАМЗУРЬ С» (Покупатель).
12.2. Договор аренды нежилых помещений от 01.05.2011 года, заключенный между ОАО «Ламзурь» (Арендодатель) и ОАО «ЛАМЗУРЬ С» (Арендатор).
12.3. Договор аренды нежилых помещений от 01.09.2011 года, заключенный между ОАО «ЛАМЗУРЬ С» (Арендатор) и ОАО «Ламзурь» (Арендодатель).
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Саранск, ул. А. Невского, д. 67, юридический отдел ОАО «Ламзурь», с 25 апреля по 25 мая 2012 г., с 9.00 до 17.00 часов, а также 26 мая 2012 г. во время проведения Общего собрания акционеров. Контактный телефон: (8342) 48-23-06.
3. Подпись
3.1 Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ____________________ А.В. Плешачков
(подпись)
3.2 Дата: «13» апреля 2012 г.
