"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 607220, Россия, г.Арзамас Нижегородской обл., 50 лет ВЛКСМ, 8А.
1.4. ОГРН эмитента 1025201334850
1.5. ИНН эмитента 5243001742
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10618-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaoapz.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Созыв и подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).
2) Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли, размере, порядке, форме и сроке выплаты дивидендов за 2011 год по акциям Общества (Приложение №2).
3) Предварительное утверждение годового отчета Общества (Приложение №3).
4) Предоставление кандидатуры и определение размера оплаты услуг аудитора Общества (Приложение №4).
5) Согласование размера премий по итогам 2011 года Генеральному директору Общества, заместителям Генерального директора, главному бухгалтеру, Корпоративному секретарю Общества (Приложение №5).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «АПЗ» Лавричев О.В.
3.2. Дата « 12 » апреля 2012 г. М. П.
