Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод сборного железобетона № 7 - Трест 4"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗСЖБ № 7 - Трест 4"
1.3. Место нахождения эмитента: 644105, г.Омск, ул. 22 Партсъезда, 51 А
1.4. ОГРН эмитента: 1025500735721
1.5. ИНН эмитента: 5503051586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00508-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.eomsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5.
Число голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки, принимающим участие в заседании - 3.
В соответствии с п. 2 ст.68, п. п. 2 ст. 79, п. 2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также п. 7.11 Устава общества кворум для проведения заседания Совета Директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров, не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня - 2.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений:
По первому вопросу повестки дня заседания решили: одобрить сделку по отчуждению между ОАО «ЗСЖБ № 7 – Трест 4» (ИНН 5503051586 КПП 550101001 ОГРН 1025500735721, юр. адрес: 644083, г. Омск, ул. Коммунальная, д. № 4) и ООО «Стимул» (ИНН 5504229060 КПП 550401001 ОГРН 1115543045804, юр. адрес: 644010, г.Омск, ул.Учебная, д.79) следующего имущества:
•нежилое помещение № 2П, назначение: нежилое. Площадь: общая 391,10 кв.м., номера на поэтажном плане: 2П. Этаж: 9. Литера А., расположенное по адресу: г. Омск, ул. Учебная, 79 (балансовая стоимость на 01.04.2012 г. составляет 5 657 455 (пять миллионов рублей шестьсот пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 87 копеек) по цене 5 660 000 (пять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
•½ общей долевой собственности на нежилое помещение № 3П, назначение: нежилое. Площадь: общая 351,5 кв.м., номера на поэтажном плане: 1-11. Этаж: 10. Литера А, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Учебная, 79 (балансовая стоимость на 01.04.2012 г. составляет 2 542 311 (два миллиона рублей пятьсот сорок две тысячи триста одиннадцать) рублей 10 копеек) по цене 2 545 000 (два миллиона пятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
13 апреля 2012 года
2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 1 заседания совета директоров. Дата составления протокола: «13» апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.П. Барановский
3.2. Дата: 13.04.2012
