о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.
1.4. ОГРН эмитента 1033302200458
1.5. ИНН эмитента 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.kvmz.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие (прислали бюллетени) 5 членов Совета директоров, что составляет 83,33 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум, необходимый для принятия решения по вопросам повестки дня заседания, имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос №1 повестки дня: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества - решение принято.
Вопрос №2 повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - решение принято.
2.3.Содержания решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Соболева Ивана Васильевича.
По вопросу №2 повестки дня:
1.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки №ПО 12-08, б/д.
Покупатель: - ОАО «Производственное объединение «Электрохимический завод».
Поставщик: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить агрегаты К4110, полное наименование, цена за единицу и срок поставки которых указываются в Ведомости поставки.
Цена договора: стоимость договора составляет 4 596 147 (Четыре миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч сто сорок семь) рублей 20 копеек, включая НДС.
Транспортные расходы, затраты на сопровождение и страхование продукции во время транспортирования в цену продукции не включаются и оплачиваются Покупателем отдельно, согласно выставленным счетам-фактурам Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. Продукция отгружается в металлической таре (многооборотный контейнер), которая подлежит возврату. Покупатель возвращает Поставщику тару (многооборотный контейнер) в двухмесячный срок со дня поставки продукции.
2.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор о поставке продукции № ИФ-33/243, б/д.
Поставщик: - ООО «Инструментальная фирма «Пионер».
Покупатель: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях, предусмотренных договором и спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Срок поставки товара (в том числе изготовление товара) - не более 10 рабочих дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон.
Цена договора: стоимость поставляемой продукции составляет 8 801 441,24 руб. (Восемь миллионов восемьсот одна тысяча четыреста сорок один рубль 24 копейки), в том числе НДС 18%. Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.
3.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор №ПО 12-05, б/д.
Покупатель: - ООО «Новоуральский научно-конструкторский центр».
Поставщик: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и передать, а Покупатель - получить, вывезти и оплатить детали, узлы и сборки агрегатов ГЦ, наименования, количества, цены и сроки передачи которых указываются в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора.
Цена договора: стоимость договора составляет 2 497 807 (Два миллиона четыреста девяносто семь тысяч восемьсот семь) рублей 48 копеек, в том числе НДС.
4.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор оказания транспортных и экспедиционных услуг №2/2012, б/д.
Исполнитель: - ООО «КМЗ - АВТО».
Заказчик: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Исполнитель обязуется на основании заявок Заказчика оказывать ему услуги по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом в г. Ковров и междугороднем сообщении, напольным транспортом на территории предприятия Заказчика, а также осуществлять экспедиционное обслуживание, связанное с сопровождением перевозки грузов. Перечень предоставляемых транспортных услуг, а также их стоимость (тарифов) на перевозку грузов и пассажиров, указаны в Приложении №1 к договору.
Цена договора: складывается из стоимости фактически оказанных услуг, при этом окончательная сумма не может превышать 19 783 000 рублей, в т.ч НДС.
5.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор №ПЦ 12-04/16/178-Д, б/д.
Покупатель: - ООО «Уральский завод газовых центрифуг».
Поставщик: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и передать, а Покупатель - получить, вывезти и оплатить детали, узлы и сборки агрегатов ГЦ (именуемые в дальнейшем «продукция»), наименования, количества, цены и сроки передачи которых указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Спецификации подлежат согласованию между Поставщиком и Покупателем и оформляются на основании заявок последнего.
Цена договора: стоимость договора определяется суммой стоимостей отдельных Спецификаций к настоящему договору, но не может превышать 42 000 000 (Сорока двух миллионов) руб. с НДС.
Изготавливаемая по договору продукция оплачивается по ценам, согласованным с Покупателем и указанным в Спецификациях к настоящему договору.
Передача продукции по настоящему Договору осуществляется в номенклатуре, количестве и сроки, указанные в Спецификациях настоящего Договора.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 г., Протокол №252.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «КМЗ» Ю. А. Мамин
(подпись)
3.2. Дата “13” апреля 2012 г. М.П.
