о созыве и проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уральский завод ЭМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уральский завод ЭМА»
1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург бульвар Верх-Исетский д. 13
1.4. ОГРН эмитента 1026602330138
1.5. ИНН эмитента 6658075119
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30278-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия Годового отчета, Годовой бухгалтерской отчетности www.ecki.ru
2. Содержание сообщения
Протоколом №4-12 заседания Совета директоров ОАО «Уральский завод ЭМА» от 12 апреля 2012г были приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня - Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня - Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 мая 2012 года
время проведения годового общего собрания акционеров: 16 час 00 мин.
время начала регистрации участников собрания: 15 час 30 мин.
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, заводоуправление, мансарда
По четвертому вопросу повестки дня - Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание счетной комиссии общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ О.М. Росихина
(подпись)
3.2. Дата «____» апреля 2012г. М.П.
