о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Зейское автотранспортное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Зейское АТП»
1.3. Место нахождения эмитента 676246,Амурская область, г. Зея,
пер. Пушкина,36
1.4. ОГРН эмитента 1022800926279
1.5. ИНН эмитента 2805001402
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31758- F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров:11 апреля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 11.04.2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: Протокол № 2 от 13 апреля 2012 г.
2.4.Повестка дня Совета директоров ОАО «Зейское АТП»
1.Определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА (докладчик Гудим С.Т.)
2.Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА (докладчик Гудим С.Т.)
3.Выработка рекомендаций общему собранию акционеров по вопросам повестки дня ГОСА:
а) Утверждение годового отчета общества; (докладчик Черняк В.С.)
б) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей, убытков) общества; (докладчик Кульгавая Т.Л..)
в) Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года;
(докладчик Черняк В.С.)
г) О размере, сроках и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
(докладчик Черняк В.С.)
3. Подпись
3.1. Наименование должности
Генеральный директор В.С.Черняк
Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата « 13» апреля 2012 г. М.П.
