о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Магаданский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММТП»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Магадан, Морской торговый порт
1.4. ОГРН эмитента 1024900958565
1.5. ИНН эмитента 4909047613
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30884-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alpariconsulting.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения годового общего собрания ОАО «ММТП» - 28 мая 2012г.; место проведения общего собрания - зал заседаний административного здания морского торгового порта (адрес: Россия, г. Магадан, Морской торговый порт); начало работы собрания 10-00
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9-00
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2012 года
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- утверждение годового отчета Общества.
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- распределение прибыли Общества по итогам 2011 года, с учетом условий коллективного договора ОАО «ММТП».
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
- об инвестициях в основной капитал согласно Федеральному Закону N 104-ФЗ от 31 мая 1999 года «Об особой экономической зоне в Магаданской области».
- утверждение акта внешнего аудитора.
- утверждение аудитора Общества – ООО «Аудит услуги».
- о досрочном прекращение полномочий действующего генерального директора.
- о выплате компенсации генеральному директору, в связи с досрочным прекращением полномочий, в соответствии с п.8.1. трудового договора.
- избрание генерального директора ОАО «Магаданский морской торговый порт»
- избрание членов Совета директоров.
- избрание ревизионной комиссии.
- О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Магаданский морской торговый порт».
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться в рабочее время по месту нахождения ОАО «ММТП», кадрово-правовой отдел.
Предоставить акционерам для ознакомления следующие документы:
- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г.
- приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01 января по 31 декабря 2011г.
- отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2011г.
- пояснительную записку к годовому отчету за 2011год
- отчет об изменениях капитала за период с 01 января по 31 декабря 2011г.
- отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2011г.
- отчет руководителя общества за 2011г.
- аудиторское заключение по финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММТП» за 2011г. .
- годовой отчет Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Зинченко
ОАО «ММТП» (подпись)
3.2. Дата 12 апреля 2012 г. М.П.
