об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
1) По вопросу 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения работ по оценки активов Общества в ОАО «Курганэнерго» и ОАО «ЕЭСК» РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении работ по оценке активов Общества в ОАО "Курганэнерго" и ОАО "ЕЭСК" в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
2. Конфиденциально.
ЗА – 9, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ-1.
2) По вопросу 2 «Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК в Обществе" до 2015 года и на перспективу до 2020 года» РЕШИЛИ:
1.Принять за основу предложенный План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. Повторно вынести на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Общества План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года с учетом поступивших предложений от членов Совета директоров-представителей миноритарных акционеров.
Срок: до 20 апреля 2012 г.
2.2. После рассмотрения на Комитете по стратегии и развитию Общества, вынести План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года на рассмотрение Совета директоров Общества в заочной форме.
ЗА-10, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ-0.
3) По вопросу 3 «О рассмотрении отчёта о выполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) для нужд ОАО «МРСК Урала» за III квартал 2011 года» РЕШИЛИ:
1.Принять к сведению отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) для нужд ОАО "МРСК Урала" за III квартал 2011 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Отметить значительный объем закупок, проводимых способом "закупка у единственного источника", и низкий объем закупок, проводимых с использованием средств электронной коммерции.
3. Поручить Генеральному директору Общества представлять при согласовании Отчетов об исполнении ГКПЗ детальные пояснения о причинах возникновения закупок у единственного источника.
ЗА-8, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-1, НЕ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ – 1.
4) По вопросу 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах по повышению доли применения электронных торговых площадок при проведении закупочных процедур в 2012 году» РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о принятых мерах по повышению доли применения электронных торговых площадок при проведении закупочных процедур в 2012 году в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
2. Генеральному директору Общества принять меры для дальнейшего повышения доли применения электронных торговых площадок при проведении закупочных процедур в Обществе.
ЗА-9, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0, НЕ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ – 1.
5) По вопросу 5 «Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года» РЕШИЛИ:
Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО "МРСК Урала" за 4 квартал 2011 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
ЗА-9, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0, НЕ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ – 1.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.04.2012 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 09.04.2012 г., протокол № 101.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Родин
3.2. Дата “12” апреля 2012 г.
