Решения, принятые Советом директоров
СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ленаагросервис»
1.3. Место нахождения эмитента: 677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии 55/1
1.4. ОГРН эмитента: 1021401053431
1.5. ИНН эмитента: 1435020780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31434-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lenaagro.ykt.ru/
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 03 февраля 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 03 февраля 2012 года № 3.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ленаагросервис» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров:31 мая 2012г.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55/1;
время проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут;
время начала регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут.
3. Утвердить предварительно годовой отчет ОАО «Ленаагросервис» за 2011 год.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ленаагросервис»:
4.1. Утверждение годового отчета ОАО «Ленаагросервис» за 2011 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ленаагросервис», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2011 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4.3. О выплате дивидендов.
4. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ленаагросервис».
4.5. Избрание ревизора ОАО «Ленаагросервис».
4. 6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
4.7. Утверждение денежного вознаграждения, его размера членам Совета директоров, ревизору Общества.
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: на 1 мая 2012 года.
6. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ленаагросервис».
7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды.
10. Утвердить рекомендации по размеру денежного вознаграждения членам Совета директоров, ревизору Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Ф.Мочкалиди
(подпись)
3.2. Дата «04 » апреля 2012г.
М.П.
