1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«КП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КП»
1.3. Место нахождения эмитента 117342, г.Москва, ул.Бутлерова, д.17
1.4. ОГРН эмитента 1087746574046
1.5. ИНН эмитента 7728658180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13058-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.aokp.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
- об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;
- об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2012 года, протокол №7.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «КП».
2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «КП».
3. О подтверждении полномочий Генерального директора ОАО «КП».
4. О подтверждении регистратора ОАО «КП» - ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР» .
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек (Гилядов Исак Иосифович, Абрамов Сергей Михайлович, Давыдов Валерий Анатольевич, Кочумьян Арутюн Акопович, Сурков Дмитрий Александрович).
Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 1-му вопросу повестки дня:
«За» - Гилядов Исак Иосифович, Абрамов Сергей Михайлович, Давыдов Валерий Анатольевич, Кочумьян Арутюн Акопович, Сурков Дмитрий Александрович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 2-му вопросу повестки дня:
«За» - Гилядов Исак Иосифович, Абрамов Сергей Михайлович, Давыдов Валерий Анатольевич, Кочумьян Арутюн Акопович, Сурков Дмитрий Александрович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 3-му вопросу повестки дня:
«За» - Гилядов Исак Иосифович, Абрамов Сергей Михайлович, Давыдов Валерий Анатольевич, Кочумьян Арутюн Акопович, Сурков Дмитрий Александрович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 4-му вопросу повестки дня:
«За» - Гилядов Исак Иосифович, Абрамов Сергей Михайлович, Давыдов Валерий Анатольевич, Кочумьян Арутюн Акопович, Сурков Дмитрий Александрович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня:
Избрать председателем Совета директоров ОАО «КП» Гилядова Исака Иосифовича
По 2-му вопросу повестки дня:
Назначить секретарем Совета директоров ОАО «КП» Суркова Дмитрия Александровича.
По 3-му вопросу повестки дня:
Подтвердить полномочия Генерального директора ОАО «КП» Суркова Дмитрия Александровича 29.12.1968 г.р., паспорт 45 00 414376, выдан ОВД «КОТЛОВКА» гор. Москвы 04.04.2001, к/п 772-049, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Ремизова, д. 15, корп. 1, кв. 48.
По 4-му вопросу повестки дня:
Подтвердить регистратора ОАО «КП» - ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества «КП» Д.А.Сурков
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 12 г. М.П.
