Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Строительная индустрия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройиндустрия"
1.3. Место нахождения эмитента: 160014,г.Вологда, ул.Саммера, д.49
1.4. ОГРН эмитента: 1023500871162
1.5. ИНН эмитента: 3525008750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03926-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vologda.ru/~s_industry
2. Содержание сообщения
1.Дата принятия решения: 16 апреля 2012 года.
2.Дата составления и номер протокола, на котором принято соответствующее решение: Протокол №3 от 16 апреля 2012 года.
3.Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Стройиндустрия»:
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Стройиндустрия»:
Тип проведения общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: очная- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания: г.Вологда, ул.Саммера, 49, кабинет генерального директора ОАО«Стройиндустрия».
Дата проведения общего собрания: 11мая 2012 года
Время начала регистрации акционеров:12 часов 00 минут(время московское).
Время начала работы собрания: 14 часов 00 минут(время московское).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в силу п.3 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 160014, г.Вологда, ул.Саммера, 49.
2. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Стройиндустрия»:
1)Избрание счётной комиссии Общества.
2)Утверждение за 2011-й год годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, в т.ч.выплата дивидендов Общества по результатам финансового года.
3)Избрание членов Совета директоров Общества.
4)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5)Утверждение аудитора Общества.
3. Председателю Совета директоров Общества Васильеву В.Д. обеспечить подготовку проведения общего собрания и документарного его оформления, итогов.
4. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО«Стройиндустрия» определить на 03.05.2012г.
5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, текст уведомления (сообщения) об общем собрании акционеров, перечень предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления, форму и текст бюллетеня для голосования.
6. Генеральному директору Общества Хитрову Н.А. обеспечить выполнение данного решения Совета директоров, организационно-техническое обеспечение подготовки по проведению общего собрания акционеров ОАО «Стройиндустрия».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор_подпись_/Н.А.Хитров/ М.п.
3.2. Дата: "16" апреля 2012 года.
