О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество
Судостроительный завод «Северная верфь»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО СЗ «Северная верфь»;
1.3. Место нахождения эмитента - 198096, Санкт-Петербург, Корабельная ул., д.6;
1.4. ОГРН эмитента - 1027802713773;
1.5. ИНН эмитента - 7805034277;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 01905-D;
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.nordsy.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров - 16.04.2012.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 16.04.2012.
2.3 В повестку дня заседания совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
Первый вопрос повестки дня:
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 4 к кредитному договору № 0000-10-00787 от 02 августа 2010 года, заключенному между Открытым акционерным обществом Судостроительный завод «Северная верфь» и ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», в соответствии с подпунктом в) пункта 14.2.31 Устава Открытого акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь»
Второй вопрос повестки дня:
Об одобрении заключения Дополнительных соглашений № 2 к договорам № 0000-10-00787/1 и 0000-10-00787/2 о залоге товаров в обороте от 02 августа 2010 года, заключенных между Открытым акционерным обществом Судостроительный завод «Северная верфь» и ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», в соответствии с подпунктом в) пункта 14.2.31 Устава Открытого акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь».
Третий вопрос повестки дня:
Об одобрении заключения Дополнительных соглашений № 1 и № 2 к Договору № 0000-10-00787/4 о залоге имущественных прав (прав требования) от «06» апреля 2012 года, между Открытым акционерным обществом Судостроительный завод «Северная верфь» и ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», в соответствии с подпунктом в) пункта 14.2.31 Устава Открытого акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь».
3. Подписи
3.1. Генерального директора
ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» А.Б. Фомичев
3.2. Дата 16.04.2012
