Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Славмо"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Славмо"
1.3. Место нахождения эмитента: 185033 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1021000522861
1.5. ИНН эмитента: 1001004472
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02037-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://home.onego.ru/~slavmo/doc/akc_info.html
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров ОАО "Славмо", проведенном 16 апреля 2012 года, согласно Протоколу заседания Совета директоров ОАО "Славмо" № 6 от 16.04.2012г. приняты решения:
1) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Славмо" в форме собрания
2) Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Славмо" - совместное присутствие акционеров.
2) Определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 28 мая 2012 года в 10 часов 00 минут в конференцзале административно-бытового корпуса ОАО "Славмо" по адресу: г.Петрозаводск, ул.Антонова, д.1. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 9 часов 30 минут.
3) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 16 апреля 2012 года.
4) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков).
4. О распределении прибыли за 2011 год, в том числе вопрос о выплате дивидендов.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Об уменьшении уставного капитала общества, в связи с нереализацией в установленный законом срок выкупленных обществом акций.
9. Об определении порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Славмо».
10. Об утверждении текста Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Славмо».
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Масляков С. Н.
3.2. Дата: 16.04.2012
