о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Казанский электротехнический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЭТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 420054, РТ, г. Казань, ул. Модельная, д. 19
1.4. ОГРН эмитента 1041628213626
1.5. ИНН эмитента 1659052901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56710-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.reestr-ak.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 11.05.2012 г. в 12 часов 00 минут (время московское) по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Модельная, дом 19, в кабинете Генерального директора .
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут (время московское)
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18.04.2012
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «КЭТЗ» и распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
2) Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание ревизора Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7) Утверждение внутренних положений Общества.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться по следующему адресу: г. Казань, ул. Модельная, д. 19, кабинет главного бухгалтера, с 11 апреля 2012 г. по 11 мая 2012 г., с 10 до 16 часов, в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Гинсбург
3.2. Дата «16» апреля 2012 г. М. П.
