1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Черкесский завод резиновых технических изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧЗРТИ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, пл. Гутякулова, 2.
1.4. ОГРН эмитента 1020900507154
1.5. ИНН эмитента 0901000493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31019-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
« За» - 7 чел.
« Против» - нет.
« Воздержался» - нет
Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2011 год не выплачивать (не объявлять).
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
« За» - 7 чел.
« Против» - нет.
« Воздержался» - нет
Решили: Рекомендовать собранию одобрить открытие кредитной линии в ЮниКредитБанке в сумме 60,0 (Шестьдесят миллионов) рублей на срок до 60 месяцев для приобретения и ввода в эксплуатацию газопоршневой установки электрической мощностью 2000 квт.
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
« За» - 7 чел.
« Против» - нет.
« Воздержался» - нет
Решили: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011год, счетов прибылей и убытков Общества.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Дата проведения заседания совета директоров: 16 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16 апреля 2012 года. ,№3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ Р. Р. Тлябичев
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
3.2. Дата « 16» апреля 2012 г. М. П.
