1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества – Открытое акционерное общество «Саранский телевизионный завод»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества – ОАО «СТЗ»;
1.3. Место нахождения акционерного общества – Республика Мордовия, 430034, г.Саранск, ул.1-я Промышленная, д.4;
1.4. ИНН 1327156079;
1.5. ОГРН 1021301062860;
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 11816-Е;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации - www.saransktv.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21 мая 2012г, по адресу: г.Москва, ул.8-го Марта, д.10, стр.1 (офис ОАО «Концерн «РТИ Системы») в 11часов 00 минут;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 10 часов 30 минут 21 мая 2012г;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): очное голосование;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 апреля 2012г;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Принятие порядка ведения общего собрания.
2) Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчетов прибылей и убытков Общества за 2011г.
4) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного (2011) финансового года.
5) Утверждение количественного состава Совета директоров.
6) Избрание членов Совета директоров ОАО «Саранский телевизионный завод».
7) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Саранский телевизионный завод».
8) Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
9) Утверждение новой редакции Устава Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: материалы направить акционерам до 30 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ОАО «Саранский телевизионный завод»
(подпись) А.М. Лияскин
3.2. Дата: «16» апреля 2012г.
