"О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мариэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырля, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1051200000015
1.5. ИНН эмитента 1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.marienergosbyt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении Отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 2011 год.
ВОПРОС №2: Об утверждении Отчета Генерального директора Общества о правовой работе за 2011 год.
ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы за 2011 год.
ВОПРОС №4: Об утверждении Отчёта Генерального директора Общества о выполнении годовой комплексной программы закупок за 2011 год.
ВОПРОС №5: Об одобрении заключения с ОАО «Газпромбанк» Кредитного соглашения об открытии кредитной линии.
ВОПРОС №6: Об одобрении заключения крупной сделки, сумма возникающих обязательств по которой составляет 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, что соответствует 13,3% (тринадцать целых три десятых) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Мариэнергосбыт», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а именно: договор кредитной линии между ОАО «Мариэнергосбыт» и ОАО «МДМ Банк»
ВОПРОС №7: Об одобрении заключения ОАО «Мариэнергосбыт» договора займа.
ВОПРОС №8: Об одобрении заключения ОАО «Мариэнергосбыт» договора займа.
ВОПРОС №9: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
ВОПРОС №10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС №11: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованиям акционеров Общества на основании отчёта независимого оценщика.
ВОПРОС №12: Об утверждении формы и текста сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций Общества.
ВОПРОС №13: Об определении перечня дополнительной информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №14: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.
ВОПРОС №15: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
генерального директора
ОАО "Мариэнергосбыт"
(подпись) А.Н. Семенов
3.2. Дата «16» апреля 2012 г. М. П.
