1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Сибирское ордена «Знак Почета» открытое акционерное общество по проектированию и изысканиям объектов транспортного строительства» Сибгипротранс».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Сибгипротранс»
1.3. Место нахождения эмитента:630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль,15.
1.4. ОГРН эмитента: 1025403205145
1.5. ИНН эмитента: 5407105278
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10132-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sibrk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней).
2.2.
- дата: 26.05.2012 г.;
- место: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль,15, ком.118;
- время проведения общего собрания акционеров: 10-00 часов;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: при данной форме проведения общего собрания акционеров информация не указывается.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):09-30.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): при данной форме проведения общего собрания акционеров информация не указывается.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23.04.2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Годового отчёта и Годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сибгипротранс» по результатам 2011 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
2. Об утверждении распределения прибыли ОАО «Сибгипротранс» по результатам 2011 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов.
3. Об утверждении отчёта ревизионной комиссии ОАО «Сибгипротранс».
4. Об избрании Совета директоров ОАО «Сибгипротранс».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Сибгипротранс».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Сибгипротранс».
7. Об утверждении Устава ОАО «Сибгипротранс» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Сибгипротранс» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сибгипротранс» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Счетной комиссии ОАО «Сибгипротранс» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «Сибгипротранс» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Перечень материалов, с которыми до собрания могут ознакомиться акционеры, находится по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 15, комната 210, в рабочие дни в рабочие дни с 5 мая 2012 года, в период с 14 00 до 1700.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Сибгипротранс».
Подпись________ С.Э. Приц.
3.2. Дата «16» апреля 2012 г.
МП
