о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ШААЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
641876, Россия, г.Шадринск Курганской области, ул. Свердлова, 1.
1.4. ОГРН эмитента
1024501203902
1.5. ИНН эмитента
4502000019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45249-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.shaaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Совет директоров определил следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ШААЗ»: 05 июня 2012 года по адресу: г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1 (конференц-зал заводоуправления). Начало собрания: 13 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ШААЗ»: 641876, г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1, бюро по работе с акционерами.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): Начало регистрации в 12 час. 00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 апреля 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ШААЗ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ШААЗ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ШААЗ».
5. Утверждение аудитора ОАО «ШААЗ».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 16 мая 2012 года в рабочие дни с 13 час. 00 мин. по адресу: г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1, ком. 110.
2.9. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 апреля 2012 года.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 апреля 2012 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ШААЗ» В. А. Охулков
(подпись)
3.2. Дата “16”апреля 2012г. М.П.
