о проведении заседания совета директоров
ОАО «Кировский завод «Маяк» и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кировский завод «Маяк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кировский завод «Маяк»
1.3. Место нахождения эмитента 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.4. ОГРН эмитента 1024301308371
1.5. ИНН эмитента 4345000947
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56046-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://WWW.mayak.кirov.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16.04.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.04.2012.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
I. О рекомендациях совета директоров по распределению прибыли, полученной обществом за 2011 г., в т.ч. по размеру годовых дивидендов и порядку его выплаты.
II. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
III. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год, а также бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) С.А.Смирнов
3.2. Дата “16”апреля 2012г. М.П.
