1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Тулагипрохим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тулагипрохим"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 300026, г.Тула, проспект Ленина, д.102-б
1.4. ОГРН эмитента: 1037100321389
1.5. ИНН эмитента: 7104003062
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05172-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tulagiprochem.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового Общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
2.2.Дата, место и время проведения годового Общего собрания акционеров – 30 мая 2012 года, РФ, г. Тула, пр. Ленина, 102-б, оф. 402. Начало собрания в 11-00 час. Начало регистрации участников собрания с 10-00 час.
2.3.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 20 апреля 2012 года.
2.4.Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
Докладчик Председатель Совета директоров ОАО «Тулагипрохим»
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли/убытков Общества по результатам финансового 2011 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Докладчик Генеральный директор ОАО «Тулагипрохим»
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Докладчик Председатель Совета директоров ОАО «Тулагипрохим»
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Докладчик Председатель Совета директоров ОАО «Тулагипрохим»
5. Об утверждении Аудитора Общества.
Докладчик Генеральный директор ОАО «Тулагипрохим»
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «МХК «ЕвроХим» - договора на создание и передачу проектной продукции «Прогноз промышленной разработки месторождений фосфоритовых руд Кок-Джон (участки Аралтобе, Кесиктобе) и Герес (участки Таутары, Основной) с целью обоснования графика качественно-количественного состава по компонентам P2O5, MgO, Fe2O3 и HO добываемой руды в течении срока отработки месторождений открытым способом при экономически-целесообразных объемах и темпах добычи» Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Удобрения» г. Алматы Республика Казахстан.
Докладчик Генеральный директор ОАО «Тулагипрохим».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «МХК «ЕвроХим» - договора на выполнение проектных работ по разработке проектной документации «Склад жидкого аммиака в цехе Аммофос. Реконструкция.» ООО ПГ «Фосфорит» г.Кингисепп.
Докладчик Генеральный директор ОАО «Тулагипрохим».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «МХК «ЕвроХим» - договора на выполнение проектных работ по разработке проектной документации «Реконструкция сернокислотного цеха с увеличением мощности до 1 млн. тонн моногидрата в год на ООО «ЕвроХим-БМУ», г.Белореченск.
Докладчик Генеральный директор ОАО «Тулагипрохим».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «МХК «ЕвроХим», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Тулагипрохим» его обычной хозяйственной деятельности.
Докладчик Генеральный директор ОАО «Тулагипрохим».
2.5. Порядок ознакомления акционеров с информацией к годовому Общему собранию: в рабочие дни с 10 мая 2012г. по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 102-б, оф. 413 (4 этаж), с 09-00 до 17-00 часов.
Подпись
3.1.Генеральный директор О.В. Дроботущенко
3.2. Дата “ 16” апреля 2012 г.
М.П.
