1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Санаторий «Пятигорье»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санаторий «Пятигорье»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 1
1.4. ИНН эмитента 2632024585
1.5. ОГРН эмитента 1022601611482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32187-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 18 мая 2012 года
Место проведения собрания: Ставропольский край, г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 1 (актовый зал ОАО «Санаторий «Пятигорье»).
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут
Время проведения собрания: начало собрания 15 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 апреля 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О начислении и выплате дивидендов по итогам 2011 года, порядке и сроков выплаты.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об утверждении Положения «О счетной комиссии Общества» в новой редакции.
10. О передачи функций счетной комиссии Общества Закрытому акционерному обществу ВТБ Регистратор – Ставропольскому филиалу ЗАО ВТБ Регистратор.
11. Уменьшение уставного капитала Общества на сумму 9 999 964 руб. 10 коп. путем уменьшения номинальной стоимости акций, с последующим уведомлением кредиторов.
12. Внесение изменений в Устав ОАО «Санаторий «Пятигорье» в связи с изменением уставного капитала.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) можно ознакомиться начиная с 28 апреля 2012 года в юридическом отделе ОАО «Санаторий «Пятигорье» у секретаря Совета директоров Кашириной М.И. по адресу г.Пятигорск, бульвар Гагарина, 1, административное здание ОАО «Санаторий «Пятигорье» с 9-00 часов до 11-00 часов, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
2.8.Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: направить сообщение о проведении собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
3. Подпись
4.1. Генеральный директор А.А. Соц
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
4.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.
