1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество «Шадринский телефонный завод»
1.2 Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «ШТЗ»
1.3 Место нахождения эмитента 641870, Курганская область, город Шадринск, ул.Комсомольская, д.16
1.4 ОГРН эмитента 1024501205948
1.5 ИНН эмитента 4502000072
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32952-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://shtz.shadrinsk.net
2 Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: На заседании присутствовало 6 из 7 членов совета директоров, что составляет 86% от числа избранных членов совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня заседания «Подготовка к общему собранию акционеров ОАО «ШТЗ»: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ШТЗ» за 2011г.
2.Утвердить формы бюллетеней и формулировки решений для включения в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров.
3.Ответственным за организацию и проведение Общего собрания акционеров назначить Воронова С.В.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012г. СД/05-2012
3 Подпись
3.1 Генеральный директор ОАО «ШТЗ» С.В.Воронов
3.2 Дата «16» апреля 2012г. М.П.
