Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество « Аптека
№ 35 « На Солянке »
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО « Аптека № 35 « На Солянке »
13 Место нахождения эмитента 109028, гМосква, улСолянка , д 1/2, стр2
14 ОГРН эмитента 1027739181557
15 ИНН эмитента 7709340994
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06013-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www Apteka 35 - Solianka narod ru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое
22 Форма проведения общего собрания очное голосование, без предварительного направления ( вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
23 Дата и место проведения общего собрания – «16» апреля 2012 года
23 Кворум общего собрания - 5324877 штук голосующих акций
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1Утверждение состава счетной комиссии Общества
1ФОМИНА ЕА «ЗА» 5324877 «ПРОТИВ» -НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
2 МЕЛЕХИНА ТИ «ЗА» 5324877 «ПРОТИВ» -НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
3СТУПАК ИИ «ЗА» 5324877 «ПРОТИВ» -НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
2 Утверждение годового отчета за 2011 год
«ЗА» 5324877 «ПРОТИВ» -НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2011 года
«ЗА» 5324877 «ПРОТИВ» -НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
4 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
«ЗА» 5324877 «ПРОТИВ» -НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
5 Выборы членов Совета директоров Общества
1САВИЦКАЯ ТЛ - 5 324 877 голосов
2ВОЛЫНКИНВ ЕВ – 5 324 877 голосов
3СВЕТЛОВА НВ – 5 324 877 голосов
4ЩЕРБАНЬ ЕВ – 5 324 877 голосов
5ТРИШИНА ГВ - 5 324 877 голосов
6Выборы генерального директора Общества
1САВИЦКАЯ ТЛ 5324877 «ПРОТИВ» -НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
7 Выборы ревизора Общества
1Михайловская НВ «ЗА» 5324877 «ПРОТИВ» -НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
25 Формулировки решений, принятых общим собранием
«Утвердить счетную комиссию в составе:
1ФОМИНА ЕА
2МЕЛЕХИНА ТИ
3СТУПАК ИИ
«Утвердить годовой отчет за 2011 год
« Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты по прибылям и убыткам, а также распределение полученной прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам работы 2011 года»
«Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Юнипроф-94»
В Совет директоров Общества выбраны:
1САВИЦКАЯ ТЛ
2ВОЛЫНКИНА ЕВ
3СВЕТЛОВА НВ
4ЩЕРБАНЬ ЕВ
5ТРИШИНА ГВ
Генеральным директором Общества
САВИЦКАЯ ТЛ
Ревизором общества выбрана:
1 Михайловская НВ
26 Дата составления протокола общего собрания « 16 » апреля 2012 года
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Савицкая Татьяна Леонидовна
(подпись)
32 Дата “ 16 ” апреля 20 12 г МП
