об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ставропольский радиозавод "Сигнал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сигнал"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
1.4. ОГРН эмитента: 1022601930537
1.5. ИНН эмитента: 2635000092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.signalrp.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ОАО «Сигнал»:
1. Белевцев А.И.
2.БинюковаН.А.
3.Бланкин А.К.
4. БондаренкоА.А.
5.Константинов В.И.
6. Кубанов П.Х.
7. Логвинов А.И.
8.Мирзоян Р.Ц.
9. Рак А.В.
10. Чумак П.В.
11. Терентьев Е.М.
Кворум имеется.
Итоги голосования по всем вопросам:
«ЗА» - 11 членов совета директоров , «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества:
Вопрос 1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества по итогам работы за 2011 финансовый год.
Принятое решение:
Утвердить годовой бухгалтерский отчёт Общества, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества по итогам работы за 2011 финансовый год.
Вопрос 2. О заключениях аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 финансовый год.
Принятое решение:
Принять к сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год (прилагаются).
Вопрос 3. Об утверждении годового отчёта Общества за 2011 финансовый год
Принятое решение:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2011 финансовый год.
Вопрос 4. О заключении ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчёта Общества за 2011 финансовый год.
Принятое решение:
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2011 год (заключение прилагается).
Вопрос 5. О распределении прибыли ( в том числе выплате (объявлении дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
Принятое решение:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года для утверждения:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года:
- чистая прибыль к распределению, всего – 69 836 843,88 рублей,
- отчисления в Фонд накопления – 41 253 159,49 рублей,
- отчисления в Фонд потребления – 28 583 684,39 руб., в том числе:
- на социальные нужды – 10 700 000 рублей,
- в фонд оплаты труда – 1 200 000 рублей,
- на премирование – 6 500 000 рублей,
- на выплату дивидендов – 6 983 684,39 рублей,
- на благотворительную помощь – 200 000 рублей,
- на прочие выплаты – 3 000 000 рублей.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2011 год в размере 29,46 рублей на одну привилегированную именную акцию.
Вопрос 6. О кандидатуре в аудиторы Общества и определении размера оплаты услуг аудитора.
Принятое решение:
1. В связи с отсутствием предложений акционеров по кандидатуре в аудиторы Общества, предложить общему собранию акционеров для утверждения следующую кандидатуру в аудиторы Общества:
- аудиторская фирма ЗАО «Общий Аудит», ОГРН 1022601948423.
- заключить договор с Обществом на прежних условиях, не повышая стоимость оказываемых услуг.
Вопрос 7. Об утверждении формы и текста бюллетений для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2012 году, и формулировок решений по вопросам повестки дня.
Принятое решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2012 году (бюллетень прилагается), а также формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2012 году (бюллетень прилагается), а также формулировку решения по вопросу, поставленному на голосование.
3. Утвердить форму и текст бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2012 году (бюллетень прилагается), а также формулировку решения по вопросу, поставленному на голосование.
4. Утвердить форму и текст бюллетеня № 4 для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2012 году (бюллетень прилагается), а также формулировку решения по вопросу, поставленному на голосование.
5. Предусмотреть в бюллетенях, направляемых акционерам по почте, либо вручаемых под роспись, наличие удостоверительного штампа.
Вопрос 8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
Принятое решение:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в 2012 году:
1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
2. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
3. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
4. Годовой отчёт Общества по результатам 2011 финансового года.
5. Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2011 финансового года.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества с необходимыми анкетными данными и информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
8. Устав Общества.
9. Положение об общем собрании акционеров Общества.
10. Положение о Совете директоров Общества.
11. Проекты решений общего собрания акционеров.
12. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
13. Сведения о кандидате в аудиторы Общества.
2. Утвердить следующий порядок предоставления информации:
1. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется, начиная с 25 апреля 2012 года по 25 мая 2012 года включительно, по адресу исполнительного органа Общества: РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) в отделе кадров.
2. При ознакомлении с материалами собрания, лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, должно предъявить свой паспорт, а представитель лица, имеющего право на участие в собрании, – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально или оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае предоставления копии доверенности она должна быть удостоверена нотариально. В случае, если ознакомление с информацией, подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, представляющим акционера – юридическое лицо без доверенности на основании его учредительных документов или закона, то представителю необходимо предъявить паспорт, заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и заверенную копию документа подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.
3. По требованию лица, имеющего право на участие в собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
Вопрос 9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров в 2012 году. В том числе формы и текста письменного сообщения. И перечня документов, направляемых акционерам по почте.
Принятое решение:
1. Утвердить форму и текст письменного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, подлежащего опубликованию в газете «Ставропольская правда», в предложенной редакции (прилагается).
2. Утвердить форму и текст приглашения акционера принять участие в общем собрании акционеров (прилагается).
3. Утвердить следующий перечень документов, направляемых акционерам по почте заказным письмом или вручаемых под роспись:
- бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2012 году №№ 1, 2, 3, 4.
- приглашение акционера принять участие в общем собрании акционеров;
- экономическую справку с указанием основных технико-экономических показателей Общества;
- образец голосования по бюллетеню (прилагается).
Вопрос 10. Об утверждении секретариата общего собрания акционеров.
Принятое решение:
1. Утвердить секретариат годового общего собрания акционеров в 2012 году в составе 3-х человек:
1. Турушева Наталья Александровна - корпоративный секретарь акционерного общества;
2. Жукова Ирина Александровна – начальник финансового отдела;
3. Черкова Галина Викторовна – заведующая канцелярией.
2. Секретарем собрания назначить корпоративного секретаря Общества Турушеву Н.А.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО"Сигнал" № 9 от 16.04.2012г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Логвинов Александр Иванович
3.2. Дата подписи: 16.04.2012 г. М.П.
