1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике" (ОАО НИИИТ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИИТ
1.3. Место нахождения эмитента: 454126, г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.5. ИНН эмитента: 7453014928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.meti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие) акционеров;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата – 15 мая 2012 года
Место – г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 , актовый зал ОАО НИИИТ
Время – 15 часов 00 минут
Почтовый адрес для направления бюллетеней – 454126, г. Челябинск, ул. Витебская, д.4, ОАО НИИИТ;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 14 часов 30 минут;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 11 мая 2012 года;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 16 апреля 2012 года;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Утверждение изменения № 8 к Уставу ОАО НИИИТ.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами, подлежащими представлению акционерам ОАО НИИИТ, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО НИИИТ, акционер может ознакомиться в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 12.00 до 13.00 часов) с 24 апреля 2012 года по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, на стенде в вестибюле ОАО НИИИТ или в кабинете 218.
С вопросами по документам и порядку проведения собрания можно обращаться в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, д.4, кабинет 218 или по телефонам: городской - 8 (351) 211-65-63; внутренний – 45-42.
3. Подпись
3.1. ВрЕИО - генеральный директор ОАО НИИИТ Д.Г. Лихачев
3.2. Дата: 16.04.2012
