об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Строительная фирма "ДСК""
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО ДСК
1.3. Место нахождения эмитента: 180017, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1026000955298
1.5. ИНН эмитента: 6027013093
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08361-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.dskpsk.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 6.2.2.1. Положения:
кворум - 100%,
голосовали по вопросу:
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов и порядка их выплаты: "ЗА" - 8 голосов, "Против" - 1 голос, "Воздержался" - нет,
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров), а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров): "ЗА" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет;
Содержание решений, предусмотреннх п. 6.2.2.1. Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать общее годовое собрание акционеров и провести его в форме собрания 21 июня 2012 года в 15 часов 30 минут по адресу: г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6 (Промбаза № 1, Красный уголок цеха № 1). Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 15 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Псков, 180017, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определить 04 мая 2012 года.
2. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
- Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов за 2011 год, и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
- Выборы членов Ревизионной комиссии общества.
- Установление размера вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
- Начисление фонда потребления для оказания материальной помощи.
- Выборы членов Наблюдательного совета общества.
- Установление размера вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета общества.
3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в Псковской областной газете "Псковская правда" 29.05.2012 г. Утвердить текст сообщения.
4. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год,
- заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год,
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет общества, Ревизионную комиссию общества,
- годовой отчет общества за 2011 год,
- рекомендации Наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2011 года,
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества,
- проект решений общего собрания акционеров.
5. Утвердить в качестве кандидатов в Наблюдательный совет общества: Гугина Валерия Александровича, Ефремкину Нину Серафимовну, Изосина Анатолия Федоровича, Никифорову Нину Викторовну, Огородника Михаила Михайловича, Распопова Василия Борисовича, Рогожкина Александра Петровича, Савельева Александра Дмитриевича, Устюгова Владимира Степановича.
Рекомендовать общему собранию акционеров установить размер вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета общества, выбрав один из предложенных вариантов: ЗА 2МРОТ, ЗА 3 МРОТ, Против, Воздержался.
6. Утвердить в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию общества: Исакову Ольгу Александровну - председатель Ревизионной комиссии, Егорову Надежду Геннадьевну, Петрову Ларису Николаевну - члены Ревизионной комиссии.
Рекомендовать общему собранию акционеров установить размер вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии, выбрав один из предложенных вариантов: Председателю: ЗА 2МРОТ, ЗА 3МРОТ, Против, Воздержался, Членам: ЗА 1МРОТ, ЗА 2МРОТ, Против, Воздержался.
7. Утвердить в качестве кандидата в аудиторы общества: ООО "Партнер-Аудит".
8. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить выплату годовых дивидендов за 2011 год в размере 70 (Семьдесят) рублей на 1 (Одну) акцию сроком выплаты до 20.08.2012 г. в денежной форме.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
10. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
11.04.2012 г.,
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
протокол от 13.04.2012 г. № б/н.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Изосин Анатолий Федорович
3.2. Дата подписи: 16.04.2012 г. М.П.
