Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
1 Общие сведения
11 Полное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени ГА Ильенко»
12 Сокращенное наименование: ОАО «ЭЛАРА»
13 Место нахождения эмитента: 428015, г Чебоксары, Московский проспект, д 40
14 ИНН: 2129017646
15 ОГРН: 1022101269123
16 Код эмитента: 55813-D
17 Адрес страницы в сети Интернет: wwwelararu
2 Содержание сообщения
21 Назначить годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени ГА Ильенко»
22 Форма проведения – в форме собрания (без предварительного направления акционерам бюллетеней для голосования)
23 Дата проведения собрания – 17 мая 2012
24 Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Чувашская Республика, г Чебоксары, Московский проспект, д 40, конференц-зал Общества (корпус № 2, 7 этаж)
25 Время открытия годового общего собрания акционеров: 14:00 ч
26 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13:00 ч
27 Место проведения регистрации: комната переговоров Общества (корпус № 2, 7 этаж)
28 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 апреля 2012 г
29 Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2011 финансового года: 20 апреля 2012 г
210 Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
4) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года
5) Избрание членов Совета директоров Общества
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7) Утверждение аудитора Общества
8) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
211 Утвержденный текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества направить акционерам заказными письмами
212 Принять проекты решений годового общего собрания акционеров к сведению и представить их годовому общему собранию акционеров
213 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет Общества;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества;
• заключение аудитора Общества;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размерам, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, об аудиторе Общества;
• проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня
• коммерческое предложение ООО «АК «ЭТАЛОН»
• информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
214 Информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров, предоставляемую акционерам для ознакомления, разместить в отделе корпоративных отношений, отделе развития и управления персоналом, у секретаря Совета директоров Общества по адресу: Чувашская Республика, г Чебоксары, пр Московский, д 40
215 Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
216 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
130412 № 5
3 Дата опубликования документа: 16042012 г
4 Подпись
41 Директор по управлению
собственностью п/п АП Углов
42 Дата подписи: 16042012 МП
