о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Доуль»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Холдинговая компания «Доуль»
1.3. Место нахождения эмитента 301 766 Тульская обл., г. Донской,
мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1
1.4. ИНН эмитента 7114000455
1.5. ОГРН эмитента 1027101373640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04568-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7004
2. Содержание сообщения.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): совместное присутствие.
2.2. Дата проведения: 12 мая 2012 г.
2.3. Место проведения: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д.1, в помещении исполнительного органа Общества.
2.4. Время проведения: 15:00
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14:00
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
• Утверждение годового отчета общества.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
• Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
• Избрание ревизионной комиссии.
• Избрание Совета директоров Общества.
• Об осуществлении исполнения Председателя Совета директоров на постоянной основе.
• Об утверждении размера вознаграждения Председателю Совета директоров на постоянной основе.
• Утверждение аудитора общества.
• О прекращении полномочий члена счетной комиссии Степановой А.Ю. и доизбрание члена в счетную комиссию.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 20.04.2012 г., в любой день кроме субботы и воскресения, праздничных дней, с 14 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, в день проведения собрания с 14 часов 00 минут, по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д.1, в приемной исполнительного органа Общества
3. Подпись.
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Р.А. Шнейдер
Подпись расшифровка
3.2. Дата «16» апреля 2012 год М.П.
