о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК»
1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78
1.4. ОГРН эмитента 1057746899572
1.5. ИНН эмитента 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://rbcholding.ru/filings.shtml
2. Содержание сообщения
Сведения о решения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Председатель Совета директоров объявил, что в заседании принимают участие 9 (Девять) членов Совета директоров Общества, кворум имеется и заседание правомочно.
Содержание решений:
По первому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Лаврухина Сергея Александровича.
Результаты голосования:
Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Пахомов Владимир Сергеевич, Моргульчик Александр Моисеевич, Кристоф Франсуа Шарлье, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Кирюхин Антон Валентинович, всего 9 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать председателем Совета директоров Общества Сенько Валерия Владимировича.
Результаты голосования:
Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Пахомов Владимир Сергеевич, Кристоф Франсуа Шарлье, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Кирюхин Антон Валентинович, всего 8 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Моргульчик Александр Моисеевич
Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Лаврухина Сергея Александровича.
Результаты голосования:
Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Пахомов Владимир Сергеевич, Кристоф Франсуа Шарлье, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Кирюхин Антон Валентинович, всего 8 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Моргульчик Александр Моисеевич
Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Шарлье Кристофа Франсуа.
Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Пахомов Владимир Сергеевич, Кристоф Франсуа Шарлье, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Кирюхин Антон Валентинович, всего 8 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Моргульчик Александр Моисеевич
Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить 13 апреля 2012 (последний рабочий день) полномочия Генерального директора Общества Каплуна Германа Владимировича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор от 08 июня 2010 г.
Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Кристоф Франсуа Шарлье, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 6 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Моргульчик Александр Моисеевич, Пахомов Владимир Сергеевич, Кирюхин Антон Валентинович
Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Избрать Лаврухина Сергея Александровича Генеральным директором Общества с 14 апреля 2012 г.
Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Пахомов Владимир Сергеевич, Кристоф Франсуа Шарлье, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Кирюхин Антон Валентинович, всего 8 голосов.
«ПРОТИВ»: Моргульчик Александр Моисеевич
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Дать согласие Генеральному директору Общества Лаврухину Сергею Александровичу на совмещение должностей в органах управления других организаций.
Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Пахомов Владимир Сергеевич, Кристоф Франсуа Шарлье, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Кирюхин Антон Валентинович, всего 8 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Моргульчик Александр Моисеевич
Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
Решение принято.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 г.
Протокол № 38
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ С.А.Лаврухин
(подпись)
3.2. Дата «16» апреля 2012 г. М.П.
