1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92
1.4. ОГРН эмитента 1027301486343
1.5. ИНН эмитента 7300000029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00174-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uaz.ru/ company/fin/
2. Содержание сообщения
12 апреля 2012 года проведено заседание Совета директоров.
Кворум на заседании имелся.
Решения, принятые Советом директоров (Протокол № 112 от 13.04.2012 г.):
По п.1 повестки дня единогласно принято решение:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «УАЗ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 31 мая 2012 года в 10 часов 00 мин. в конференц-зале здания заводоуправления ОАО «УАЗ» по адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе, 92 (11 этаж).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 8 часов 30 мин. 31 мая 2012 года.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 7, "Против" – 0, "Воздержался" – 0.
По п.2 повестки дня единогласно принято решение:
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров, объявленном на 31 мая 2012 года: 432034, Россия, г.Ульяновск, Московское шоссе, 92, ОАО «УАЗ», счетная комиссия собрания акционеров.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 7, "Против" – 0, "Воздержался" – 0.
По п.3 повестки дня единогласно принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 13 апреля 2012 года.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 7, "Против" – 0, "Воздержался" – 0.
По п.4 повестки дня единогласно принято решение:
Опубликовать до 10 мая 2012 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «УАЗ» в газетах: «Российская газета», «Народная газета», «Панорама УАЗ».
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 7, "Против" – 0, "Воздержался" – 0.
По п.5 повестки дня единогласно принято решение:
В связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров в 2011 году не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УАЗ», определить, что владельцы привилегированных акций Общества типа А обладают правом голоса на годовом общем собрании акционеров общества, объявленном на 31 мая 2012 года.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 7, "Против" – 0, "Воздержался" – 0.
По п.7.1. повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - уступки права требования на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «УАЗ» - цессионарий, ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА» - цедент.
Предмет договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права (требования) к ОАО «Российское страховое народное общество «РОСНО» (Должник) по возврату части страховой премии 3 388 345, 00 руб. за неистекший период страхования в виде взаимозачета по Договорам страхования:
Номер и дата договора страхования Страховая премия к возврату, руб.
№ К5-2355208/S7-111-00K от 11 декабря 2008г. 2 846 769, 47
№ И4-699009/S7-111-00K от 20 апреля 2009г. 130 525, 80
№ К5-585409/S7-111-00К от 25 марта 2009г. 411 049, 73
ИТОГО: 3 388 345,00
За уступаемые права (требования) по указанным договорам Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства в размере 3 388 345,00 рублей.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 4, "Против" – 0, "Воздержался" – 1 (Звонков В.А.). Не учитывались голоса Юрасова С.П., Швецова В.А.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО "УАЗ" Е.А.Береснев
3.2. Дата “13” апреля 2012 г. М.П.
