о принятых советом директоров решениях
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество криогенного машиностроения
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Криогенмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143907, город Балашиха Московская область, пр. Ленина, д. 67.
1.4. ОГРН эмитента 1025000513878
1.5. ИНН эмитента 5001000066
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06478-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cryogenmash.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования:
2.2.1. По вопросу «О включении дополнительного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Криогенмаш» и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Криогенмаш» в новой редакции».
Принятое решение:
Включить дополнительный вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества криогенного машиностроения «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора о банковской гарантии №3394ГА/12-Р между ОАО «Криогенмаш» (Принципал) и Газпромбанк (открытое акционерное общество) (Гарант)».
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Криогенмаш» в новой редакции:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Криогенмаш» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Криогенмаш» за 2011 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Криогенмаш» по результатам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Криогенмаш».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Криогенмаш».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Криогенмаш».
7. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Криогенмаш».
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Криогенмаш».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора о банковской гарантии № 3394ГА/12-Р между ОАО «Криогенмаш» (Принципал) и Газпромбанк (Открытое акционерное общество) (Гарант).
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Криогенмаш» обычной хозяйственной деятельности.
Решение принято единогласно.
2.2.2. По вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Криогенмаш» по вопросу утверждения аудитора Общества».
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Криогенмаш» утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», место нахождения: 123610, г.
Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 3, офис 701, ИНН: 7706118254, ОГРН: 1027739314448.
Решение принято единогласно.
2.2.3. По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Криогенмаш».
Принятое решение:
Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Криогенмаш».
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012г., протокол № 20.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Криогенмаш» Смирнов М.А.
(подпись)
3.2. Дата “13” апреля 2012г. М.П.
