о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Управление строительства-604»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УС-604»
1.3. Место нахождения эмитента 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск,
ул. Калинина, 25
1.4. ОГРН эмитента 1022401483884
1.5. ИНН эмитента 2453000901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40066-F
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.nrcreg.ru/work/238/970
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 16 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров - 18 апреля 2012 года в 17 часов 00 минут.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Одобрение сделки - договора строительного субподряда между Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Перспектива» и Открытым акционерным обществом «Управление строительства — 604» на объект: «Детский сад № 1 в VI микрорайоне, жилого массива «Иннокентьевский» в г. Красноярске», в совершении которой имеется заинтересованность. Определение цены услуг для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.
2. Одобрение сделки - договора поставки между Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Перспектива» и Открытым акционерным обществом «Управление строительства - 604», в совершении которой имеется заинтересованность. Определение цены услуг для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.
3. Одобрение сделки — договора аренды тепловозов между Открытым акционерным обществом «Управление строительства — 604» и Обществом с ограниченной ответственностью «УЖДТ УС-604», в совершении которой имеется заинтересованность. Определение цены услуг для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.
4. Одобрение сделки — договора аренды транспортных средств между Открытым акционерным обществом «Управление строительства — 604» и Обществом с ограниченной ответственностью «УЖДТ УС-604», в совершении которой имеется заинтересованность. Определение цены услуг для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.
5. Одобрение договора купли-продажи имущества ОАО «УС-604» бывшего в употреблении между Открытым акционерным обществом «Управление строительства-604» и Обществом с ограниченной ответственностью «УЖДТ УС-604», а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Определение цены отчуждаемого имущества, для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.
6. Одобрение сделки - договора строительного субподряда между Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Перспектива» и Открытым акционерным обществом «Управление строительства — 604» на объект: «Многоэтажный жилой дом № 5 в микрорайоне «Белые росы» в жилом районе «Пашенный» в г. Красноярске», в совершении которой имеется заинтересованность. Определение цены услуг для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.
7. Одобрение сделки - договора строительного субподряда между Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Перспектива» и Открытым акционерным обществом «Управление строительства — 604» на объект: «Храм Рождества Христова на 1000 мест прихожан в г. Красноярске по ул. Павлова-Щорса-Добролюбова», в совершении которой имеется заинтересованность. Определение цены услуг для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.
8. Одобрение крупной сделки — договора подряда между Открытым акционерным обществом «Управление строительства — 604» и Закрытым акционерным обществом «Энергопроект». Определение цены услуг для совершения крупной сделки.
9. Разное.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ А.А. Юнг
(подпись)
3.2. «16» апреля 2012 г. М.П.
