«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а
1.4. ОГРН эмитента 1052460054327
1.5. ИНН эмитента 2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru
2. Содержание сообщения
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум имеется (9 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
По вопросу 1: О прекращении участия Общества в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» путем отчуждения акций.
Прекратить участие ОАО «МРСК Сибири" в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в связи с его реорганизацией в форме выделения ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Назаровская ГРЭС", ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», ОАО «Красноярская электрокотельная», ОАО «Канская ТЭЦ», ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», ОАО «Дивногорские тепловые сети» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 01 (одна) копейка за 1 (одну) акцию;
- количество отчуждаемых ОАО «МРСК Сибири» акций – 907 709 (девятьсот семь тысяч семьсот девять) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011г. – 56 060,11 (пятьдесят шесть тысяч шестьдесят) рублей 11 копеек;
- способ прекращения участия:
- посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже 6,46 (шесть целых сорок шесть сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока действия предъявления требования о выкупе акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо
- посредством предъявления требования о выкупе акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» с учетом заключения независимого оценщика и составляющей 6,46 (Шесть целых сорок шесть сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- порядок (срок) оплаты ценных бумаг – денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством РФ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 6.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу 2: О прекращении участия Общества в ОАО «Кузбассэнерго» путем отчуждения акций.
Прекратить участие ОАО «МРСК Сибири» в ОАО «Кузбассэнерго» в связи с его реорганизацией в форме выделения ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» и ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций ОАО «Кузбассэнерго» акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 01 (одна) копейка за 1 (одну) акцию;
- количество отчуждаемых ОАО «МРСК Сибири» акций – 368 243 (триста шестьдесят восемь тысяч двести сорок три) штуки, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011г. – 72 860,56 (семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 56 копеек;
- способ прекращения участия:
- посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже 20,35 (Двадцать целых тридцать пять сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока действия предъявления требования о выкупе акций ОАО "Кузбассэнерго" в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо
- посредством предъявления требования о выкупе акций ОАО «Кузбассэнерго» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО «Кузбассэнерго» с учетом заключения независимого оценщика и составляющей 20,35 (Двадцать целых тридцать пять сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- порядок (срок) оплаты ценных бумаг – денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством РФ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 6.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу 3: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2012 года.
1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2012 года:
тыс. руб.
Месяц Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
апрель 26 493,91
май 26 493,91
июнь 26 493,91
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 6.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
По вопросу 4: Об утверждении отчёта об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2011 года.
Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО "МРСК Сибири" за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложениями № 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 6.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
По вопросу 5: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о строительстве объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания».
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе строительства объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
По вопросу 6: О рассмотрении ежегодного отчета генерального директора Общества «О реализации Программы инновационного развития Общества в 2011 году».
Принять к сведению отчет генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития Общества в 2011 году в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 5.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 4.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
По вопросу 7: Об утверждении Программы страховой защиты Общества.
Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Сибири» на 2012 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 5.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 4.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
По вопросу 8: Об утверждении страховщиков Общества.
Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:
Вид страхования Страховая компания Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО) ОСАО «Ингосстрах» с 26.04.2012г. по 25.04.2013г.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ООО «Росгосстрах» с 03.03.2012г. по 02.03.2013г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 8.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
По вопросу 9: О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.
1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Буторова Александра Павловича.
2. Избрать членом Правления Общества Леонтьева Алексея Владимировича-главного бухгалтера-начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО "МРСК Сибири".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
По вопросу 10: Об одобрении заключения договоров подряда и выполнения проектных и изыскательских работ, заключаемых между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Снять вопрос с рассмотрения.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 6.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу 11: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №11.7500.1245.11 от 13.10.2011 г. «Реконструкция распределительной сети в г. Балей 9,7 км», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Читаэнерго») и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену по дополнительному соглашению №1 к договору подряда №11.7500.1245.11 от 13.10.2011г. «Реконструкция распределительной сети в г. Балей, 9,7 км» между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Механизированная колонна» в размере 15 413 243 (Пятнадцать миллионов четыреста тринадцать тысяч двести сорок три) рубля 78 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 2 351 172 (Два миллиона триста пятьдесят одна тысяча сто семьдесят два) рубля 78 копеек, включая стоимость оборудования 466 100 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 71 100 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек.
2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда №11.7500.1245.11 от 13.10.2011 г. (далее - Договор) «Реконструкция распределительной сети в г. Балей, 9,7 км» между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Механизированная колонна» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение №6 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».
Подрядчик – ОАО «Механизированная колонна».
Предмет и цена Дополнительного соглашения:
1. Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции: «Цена, выполняемой по настоящему Договору работы является твёрдой, и составляет 15 413 243 (Пятнадцать миллионов четыреста тринадцать тысяч двести сорок три) рубля 78 копеек в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение №2 к Договору), в том числе НДС 18% 2 351 172 (Два миллиона триста пятьдесят одна тысяча сто семьдесят два) рубля 78 копеек, включая стоимость оборудования 466 100 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 71 100 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек.
Цена Договора включает следующие этапы:
- стоимость 1 –го этапа («ВЛ-0,4 кВ ТП-342») составляет 4 390 611 (Четыре миллиона триста девяносто тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 26 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 669 754 (Шестьсот шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 26 копеек;
- стоимость 2 –го этапа («ВЛ-0,4 кВ ТП-351») составляет 4 552 179 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи сто семьдесят девять) рублей 22 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 694 400 (Шестьсот девяносто четыре тысячи четыреста) рублей 22 копейки;
- стоимость 3 –го этапа («ВЛ-0,4 кВ ТП-356») составляет 3 768 728 (Три миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 84 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 574 890 (Пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто) рублей 84 копейки;
- стоимость 4 –го этапа («Монтаж КТПН») составляет 523 833 (Пятьсот двадцать три тысячи восемьсот тридцать три) рубля 86 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 79 906 (Семьдесят девять тысяч девятьсот шесть) рублей 86 копеек, включая стоимость оборудования 466 100 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 71 100 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек.
- стоимость 5 –го этапа («ул.Щорса») составляет 564 004 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыре) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 86 034 (Восемьдесят шесть тысяч тридцать четыре) рубля 60 копеек
- стоимость по Спецификации составляет 1 613 886 (Один миллион шестьсот тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 246 186 (Двести сорок шесть тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 00 копеек».
2. В рамках исполнения Договора, Заказчиком в пользу Подрядчика всего оплачено: 8 711 888 (Восемь миллионов семьсот одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 06 копеек, с учетом НДС 18% 1 328 932 (Один миллион триста двадцать восемь тысяч девятьсот тридцать два) рубля 08 копеек.
3. Оставшаяся оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
- оплата строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, за поставленное оборудование в сумме 4 316 807 (Четыре миллиона триста шестнадцать тысяч восемьсот семь) рублей 53 копейки, с учетом НДС 18% 658 496 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 06 копеек, производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания актов о сдаче-приемке выполненных работ по форме КС-2.
- оплата по Спецификации в размере 1 613 886 (Один миллион шестьсот тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18% 246 186 (Двести сорок шесть тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, производится на основании товарной накладной в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения.
- окончательный расчет по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам, за поставленное оборудование в сумме 770 662 (Семьсот семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 19 копеек, в том числе НДС 18% 117 558 (Сто семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 64 копейки, производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания акта о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3) и акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14.
4. Приложение № 4 – График финансирования работ к Договору считать утратившим силу с момента подписания Дополнительного соглашения.
5. Приложение № 2 – Ведомость договорной цены к Договору, принять в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.
6. Приложение № 2.1. к Договору – Локальный сметный расчет № 1 на 11 страницах принять в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.
7. Приложение № 2.2. к Договору – Локальный сметный расчет № 2 на 7 страницах принять в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению.
8. Приложение № 2.3. к Договору – Локальный сметный расчет № 3 на 9 страницах принять в редакции Приложения № 4 к Дополнительному соглашению.
9. Приложение № 2.4. к Договору – Локальный сметный расчет № 4 на 5 страницах принять в редакции Приложения № 5 к Дополнительному соглашению.
10. Приложение № 2.5. к Договору – Локальный сметный расчет № 5 на 11 страницах принять в редакции Приложения № 6 к Дополнительному соглашению.
11. Дополнить раздел 24 Договора приложением № 2.6. к Договору – Спецификация на 1 странице и принять в редакции Приложения № 7 к Дополнительному соглашению.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 7.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу 12: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», в размере 41 666 (Сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек, в том числе НДС 18 % 6 355 (Шесть тысяч триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки в месяц.
2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ОАО «МРСК Сибири».
Исполнитель - ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: размещение и обеспечение функционирования телекоммуникационного оборудования Заказчика (далее - Оборудование) в помещениях (далее – «Помещения»):
- ЛАЗ ПС 220 кВ “Шушенская-опорная” (Красноярский край, с. Шушенское);
- ЛАЗ ПС 220 кВ “Минусинская-опорная” (Красноярский край, г. Минусинск).
Перечень оборудования Заказчика указан в Приложение 1 к Договору (Приложение №7 к настоящему решению Совета директоров).
Цена Договора:
Плата за оказываемые Исполнителем по Договору услуги составляет 41 666 (Сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек, в том числе НДС 18% 6 355 (Шесть тысяч триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки в месяц. Плата за оказываемые Исполнителем услуги по Договору является договорной и включает в себя все расходы Исполнителя по выполнению своих обязательств по Договору, в том числе коммунальные услуги.
Сроки и условия оказания услуг:
Началом оказания услуг считается дата приема-передачи услуг, указанная в соответствующем Акте приема-передачи услуг по форме согласно Приложению №2 к Договору (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), который после подписания обеими Сторонами становится неотъемлемой частью Договора.
Установка и демонтаж Оборудования осуществляется силами и за счет средств Заказчика, в присутствии представителя Исполнителя.
Стороны подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения Договора, включая текст Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2012 года.
В случае, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора, письменно не уведомит другую Сторону о своем отказе от продления Договора на новый срок или изменении условий Договора, то Договор считается возобновленным на тех же условиях на каждый последующий календарный год.
Договор распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.11.2011 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 7.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу 13: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – тепловая сеть, протяженность трассы 3859,75 п.м., протяженность трубопроводов 7719,5 п.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, пр. 9-Заводской, д. 5тс, посредством публичного предложения.
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – тепловая сеть, протяженность трассы 3859,75 п.м., протяженность трубопроводов 7719,5 п.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, пр. 9-Заводской, д. 5тс, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество - тепловая сеть, протяженность трассы 3859,75 п.м., протяженность трубопроводов 7719,5 п.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, пр. 9-Заводской, д. 5тс;
- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2011 составляет 8 718 843 (Восемь миллионов семьсот восемнадцать тысяч восемьсот сорок три) рубля 77 копеек;
- способ отчуждения имущества - продажа посредством публичного предложения, (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 14.11.2008 (протокол № 25/08), открытая по составу участников, без привлечения независимого агента по реализации имущества;
- цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 18 351 000 (Восемнадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, с учетом НДС;
- минимальная цена предложения - 50 % от цены первоначального предложения, в размере 9 175 500 (Девять миллионов сто семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС;
порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 8.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
По вопросу 14: Об изменении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «МРСК Сибири».
Избрать в состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО "МРСК Сибири" Петухова Алексея Васильевича-заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "МРСК Сибири".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
По вопросу 15: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «МРСК Юга» в размере 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.
2. Одобрить договор возмездного оказания услуг (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
«Исполнитель» - ОАО «МРСК Юга».
«Заказчик» - ОАО «МРСК Сибири».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия (Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК») на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с Положением («Положение о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК»), а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.
Сроки оказания услуг:
Исполнитель обязан оказать услуги в срок с «09» сентября 2012 г. по «15» сентября 2012 г.
Цена Договора:
Размер стоимости услуг составляет 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки согласно смете договора (Приложение № 1 к Договору).
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 6.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу 16: Об одобрении договоров возмездного оказания услуг, заключаемых между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «НИИЦ МРСК» и Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «НИИЦ МРСК» и Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «НИИЦ МРСК» и Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «НИИЦ МРСК» и Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «НИИЦ МРСК» и Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
6. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «НИИЦ МРСК» и Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
7. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «НИИЦ МРСК» и Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.
8. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «НИИЦ МРСК» и Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Читаэнерго»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 7.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу 17: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о состоянии производственного травматизма по итогам 2011 года.
Принять к сведению отчет генерального директора Общества о состоянии производственного травматизма по итогам 2011 года в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 8.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«11» апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«13» апреля 2012 года, Протокол заседания Совета директоров № 100/12.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению Р.А. Яковлев
(подпись)
3.2. Дата “16” апреля 2012 г.
