о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промышленно-инвестиционная корпорация «ФИНЭКО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПИК «ФИНЭКО»
1.3. Место нахождения эмитента 693020 г.Южно-Сахалинск ул.Крюкова, 57
1.4. ОГРН эмитента 1026500522355
1.5. ИНН эмитента 6501008347
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30877-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://paveleva.narod.ru/info.html
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров: 100%
Результаты голосования по вопросам: единогласно
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ПИК «ФИНЭКО» 16мая 2012г.
Форма проведения - собрание
Место проведения - г.Южно-Сахалинск, ул.Крюкова, 57, каб.106
Начало регистрации акционеров и их представителей– 9час.30 мин, начало собрания – 10.00 ч.
При отсутствии кворума повторное собрание с той же повесткой провести 8 июня 2012г.
Форма проведения - собрание
Место проведения повторного общего собрания акционеров – Городской дом культуры «Родина», г.Южно-Сахалинск, пр-т Мира д.83
Начало регистрации акционеров и их представителей– 9час.30 мин, начало собрания – 10.00
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества
5. Избрание Совета директоров Общества
3. Утвердить председателем собрания Павельеву Т.В., секретарем собрания – Залюбовскую Л.П.
4. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на дату 23.04.2012г.
5. Утвердить перечень информационных материалов, подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
• годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность;
• заключение аудитора;
• заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
• информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию;
• проекты решений общего собрания акционеров.
С вышеназванными информационными материалами можно ознакомиться с 26.04.2012. в рабочее время по адресу г.Южно-Сахалинск, ул.Крюкова, каб. 305 и на собрании.
6. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров:
1. Гарматюк Константин Сергеевич - директор ООО «Аверс»
2. Гольцев Андрей Вячеславович - директор ООО «ДРОБЛИТ»
3. Гриненко Леонид Матвеевич - генеральный директор ОАО «Сахалиннеруд»
4. Каймин Геннадий Казимирович - директор ООО ЧОП «ФИНЭКО-Роса-1»
5. Мартынов Олег Михайлович - президент ОАО «ПИК «ФИНЭКО»
6. Павельева Татьяна Владимировна - управляющий Южно-Сахалинским филиалом ЗАО РК «Центр-Инвест»
7. Сарбаев Владимир Николаевич - директор ЗАО «Сахалинстройкомплекс»
8. Чернявский Сергей Иванович - зам.генерального директора ЗАО «Солод»
9. Юрасов Александр Иванович - генеральный директор ЗАО «Солод»
7. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Ревизионной комиссии:
1. Ан Чун Ха - главный бухгалтер ООО «Комбинат стройматериалов»
2. Сыренщикова Татьяна Васильевна - главный бухгалтер ООО ЧОП «ФИНЭКО-Роса-1»
3. Николаева Анфиса Сильвестровна - главный бухгалтер ЗАО «Солод»
8. Предложить собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Траст-Обучение».
9.Утвердить форму бюллетеня для голосования.
Дата проведения заседания совета директоров – 13.04.2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 16.04.2012, б/н
3. Подпись
3.1. Президент О.М.Мартынов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
