«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промсвязьбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739019142
1.5. ИНН эмитента 7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.psbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля за 2 полугодие 2011 года.
2. Об утверждении перспективного плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля на 2012 год.
3. О рассмотрении Отчета Контролера профессионального участника ОАО «Промсвязьбанк» о работе за 1 квартал 2012 года.
4. О внесении изменений в Устав ОАО «Промсвязьбанк».
5. О рассмотрении Отчета о результатах внутреннего аудита Филиала «Промсвязьбанк-Кипр» ОАО «Промсвязьбанк» за 2011 год.
6. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.
3. Подпись
3.1. Вице-президент – директор
Юридического департамента
ОАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 2996 от 27.12.2011) Т.М. Кузьмина
(подпись)
3.2. Дата «13» апреля 20 12 г. М.П.
