о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Ухтагорпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ухтагорпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1021100734797
1.5. ИНН эмитента: 1102001252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04556-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1102001252
2. Содержание сообщения
Решение единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «УХТАГОРПРОЕКТ» №1 от 11.04.2012г. Ярапова Н.М. о созыве очередного общего годового собрания акционеров.
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Установить:
дата и время проведения очередного общего годового собрания акционеров Общества - 29 мая 2012 года в 1400 часов; форма проведения собрания – очная; Регистрация участников - с 13часов 30 минут до 14часов 00 минут; Место проведения- г. Ухта, ул. Октябрьская, 14, кабинет №202.
2. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров Общества:
1. Утверждение порядка ведения годового собрания акционеров ОАО «Ухтагорпроект»;
2. Избрание членов счетной комиссии Общества;
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение годового отчета Общества за 2011г., годового бухгалтерского отчета, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) общества;
5. О выплате (невыплате) дивидендов акционерам Общества по итогам 2011финансового года;
6. Утверждение внешнего аудитора Общества.
3. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в очередном общем годовом собрании акционеров Общества – 23 апреля 2012 года;
4. Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
1. Вручение сообщения персонально под роспись акционеру;
2. Рассылка сообщения по почте акционеру заказным письмом с уведомлением;
3. Опубликование сообщения в городской газете «Ухта».
5. Определить следующий перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
3. Заключение аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
4. Список акционеров Общества, имеющих право на участие в очередном общем годовом собрании акционеров Общества;
5. Рекомендации единоличного исполнительного органа– генерального директора ОАО «Ухтагорпроект» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО»Ухтагорпроект»
6. Проект решений общего годового собрания акционеров ОАО»Ухтагорпроект» .
6. Акционеры вправе ознакомиться с предоставляемой информацией и получить копии указанных документов (плата за изготовление копий взимается по фактическим затратам на изготовление) в срок с 30 апреля по 29 мая 2012года в рабочие дни с 900ч. до 1630ч. по адресу: г. Ухта, ул. Октябрьская, 14, каб. 202.
7. Рекомендовать очередному годовому собранию акционеров Общества по итогам работы Общества за 2011 год дивиденды не выплачивать. Всю прибыль направить на развитие производства и на решение социальных вопросов Общества.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ярапов Николай Михайлович
3.2. Дата подписи: 13.04.2012 г. М.П.
