1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Производственно – конструкторское объединение «Теплообменник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПКО «Теплообменник»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 603950, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 93
1.4. ОГРН эмитента 1025202607473
1.5. ИНН эмитента 5258000011
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10686-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.stat-teplo.nnov.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, подтверждающее также достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2011 год, а также заключения аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
2. Утверждение предложений по распределению прибыли Общества по результатам 2011 года (в том числе по выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2011 год, их размеру, форме, сроку и порядку выплаты), выносимых на годовое общее собрание акционеров.
3. Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также карточки акционера.
5. Утверждение в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2012 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Юмита».
2.4. Принятые решения:
Вопрос первый:
1. «Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.
2.Принять к сведению положительное заключение аудитора Общества (Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Юмита») по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
3.Принять к сведению положительное заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, подтверждающее также достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2011 год.
4.Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Общества за 2011год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества за 2011 год"
Вопрос второй:
1. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
Утвердить следующие предложения по распределению прибыли Общества за 2011год:
№ п/п Направления распределения чистой прибыли Общества Сумма
(в тысячах рублей)
№ п/п Направления распределения чистой прибыли Общества Сумма
(в тысячах рублей)
1. Чистая (нераспределенная) прибыль по результатам 2011 года 308596
2. Отчисления в резервный фонд –
3. На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества 1494
4. Фонд накопления, в том числе: 307102
4.1. на техническое развитие 226863
4.2. на НИОКР 60000
4.3. на мероприятия по качеству 2289
4.4. на капитальное строительство 17950
Принять решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2011 год.
Утвердить размер годового дивиденда за 2011 год, приходящегося на одну обыкновенную акцию Общества, – два рубля тридцать одна копейка.
Определить срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества: с 28 мая 2012 года по 13 июля 2012 года, включительно.
Годовые дивиденды за 2011год выплатить денежными средствами.
2. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2011 года, в том числе по выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2011год, их размеру, форме, сроку и порядку выплаты».
Вопрос третий:
«Рекомендовать проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 15 мая 2012 года».
Вопрос четвертый:
«Утвердить форму и текст бюллетеней и карточки акционера для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится 15 мая 2012 года».
Вопрос пятый:
«Утвердить в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2012 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Юмита».
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 года, Протокол № 03 – 2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Тятинькин
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 12 г. М.П.
