Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПМСП "Электрон"
1.3. Место нахождения эмитента 630075, г. Новосибирск, ул. Танковая, 72
1.4. ОГРН эмитента 1025403904020
1.5. ИНН эмитента 5410108649
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11079-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pmsp-electron.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.03.2012 г.;
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.04.2012 г..
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО ПМСП «Электрон» по итогам 2011 финансового года.
2. Определение рекомендаций общему собранию акционеров ОАО ПМСП «Электрон» по распределению прибыли (в том числе рекомендации по выплате дивидендов) по результатам 2011 года.
3. Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
4. Утверждение списка кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества.
5. Утверждение кандидатуры для избрания аудитором Общества на 2012 год.
6. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО ПМСП «Электрон»
7. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение повестки годового общего собрания акционеров.
9. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13. О других вопросах, связанных с собранием акционеров и деятельностью Общества.
14. Об итогах деятельности ОАО ПМСП «Электрон» и его дочерних предприятий за 2011 год, перспективы на 2012 год.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 25.04.2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год;
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции именные обыкновенные, акции именные привилегированные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Кармачев
3.2. Дата 23.03.2012 г.
