1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Казанский вертолетный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казанский вертолетный завод»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Татарстан, г. Казань
1.4. ОГРН эмитента 1021603881683
1.5. ИНН эмитента 1656002652
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55106-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kazanhelicopters.ru/index.php?id=46
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров ОАО «Казанский вертолетный завод» решения о проведении заседания совета директоров: 13.04.2012г.
Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Казанский вертолетный завод»: 25.04.2012г.
Повестка дня заседания совета директоров ОАО «Казанский вертолетный завод»:
1. Отчет единоличного исполнительного органа об исполнении бюджета за 2011 год.
2. Распределение прибыли по итогам 2011 г. и утверждение фондов ФРП, ФСК, ФМП на 2012 г.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. Одобрение сделки с заинтересованностью.
3. Подпись
3.1. Единоличный исполнительный орган
ОАО «Казанский вертолетный завод» -
управляющая компания ОАО «Вертолеты России»
(по доверенности №УК-КВЗ-10 от 17.01.2012г.
Договор ВР-08-53-05 от 26.08.2008г.) В.А. Лигай
3.2. Дата «16» апреля 2012 г.
