«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «Восточный»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022800000112
1.5. ИНН эмитента 2801015394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01460-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224,
http://www.express-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное) общее собрание акционеров ОАО КБ «Восточный»;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное присутствие акционеров ОАО КБ «Восточный»;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - дата проведения «16» мая 2012 года, место проведения- 675000, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1. Начало собрания в 12 часов 00 минут. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 675000, город Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, 1.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 11 часов 00 минут;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – годовое общее собрание акционеров ОАО КБ «Восточный» проводится в форме совместного присутствия.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 13 апреля 2012г.;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» по итогам 2011 года.
3. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» за 2011 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
4. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
6. Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
7. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
8. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на 2012 год.
9. Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2011.г.
10. О внесении изменений № 4 в Устав Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
11. Об утверждении «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
12. Об утверждении «Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
13. Об утверждении «Положения о компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк». О применении действия данного положения на 2011 год
14. О назначении лица, уполномоченного на подписание уведомления об избрании членов Совета директоров банка, изменений в Устав Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» и ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк», «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк», «Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк», «Положения о компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
15. Об установлении ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк», избранным на годовом общем собрании акционеров Банка
16. Об утверждении типовой формы Договора, заключаемого с членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
17. О выходе Банка из «Ассоциации Российских Членов Европей».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров ОАО КБ «Восточный», с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению годового собрания акционеров Банка осуществлять по адресу: г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, 1 с «13» апреля 2012 г. по «16» мая 2012г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления С.Н. Власов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
