«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «Восточный»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022800000112
1.5. ИНН эмитента 2801015394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01460-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224,
http://www.express-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом Эмитента имеется, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» в форме совместного присутствия акционеров.
2. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров Банка на «16» мая 2012 года, место проведения- 675000, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1. Начало собрания в 12 часов 00 минут. Начало регистрации акционеров в 11 часов 00 минут.
3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, установить «13» апреля 2012 года. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Банка.
4. Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» за 2011 год.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка чистую прибыль Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» за 2011 год в сумме 3 031 681 632, 63 (Три миллиарда тридцать один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот тридцать два) рубля 63 копейки не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять).
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка утвердить:
- Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»;
- Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»;
- Типовой договор с членом Совета директоров;
- Положение о компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»;
Распространить действие «Положения о компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк » на 2011 год.
7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»:
1.Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» по итогам 2011 года.
3. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» за 2011 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
4. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
6. Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
7. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
8. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на 2012 год.
9. Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2011.г.
10. О внесении изменений № 4 в Устав Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
11. Об утверждении «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
12. Об утверждении «Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
13. Об утверждении «Положения о компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк». О применении действия данного положения на 2011 год
14. О назначении лица, уполномоченного на подписание уведомления об избрании членов Совета директоров банка, изменений в Устав Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» и ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк», «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк», «Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк», «Положения о компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
15. Об установлении ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк», избранным на годовом общем собрании акционеров Банка
16. Об утверждении типовой формы Договора, заключаемого с членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
17. О выходе Банка из «Ассоциации Российских Членов Европей».
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 1).
9. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» путем публикации сообщения в официальном печатном издании – «Российская газета».
10. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка:
• Годовой отчет ОАО КБ «Восточный за 2011г.
• Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО КБ «Восточный» за 2011 год, а также годовой бухгалтерской отчетности ОАО КБ «Восточный» за 2011 год.
• Годовая бухгалтерская отчетность ОАО КБ «Восточный» за 2011 год.
• Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО КБ «Восточный» за 2011 год.
• Сведения об аудиторе ООО «Алтай- Аудит- Консалтинг»
• Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию ОАО КБ «Восточный».
• Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО КБ «Восточный».
• Рекомендации Совета директоров ОАО КБ «Восточный» по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям банка и порядку его выплаты, и убытков ОАО КБ «Восточный» по результатам 2011 года.
• проекты решений годового общего собрания акционеров Банка.
• изменения № 4 в Устав Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
• Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
• Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
• Положение о компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
• Типовая форма договора, заключаемая с членом Совета директоров ОАО КБ «Восточный».
Ознакомление лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров Банка, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению годового собрания акционеров Банка осуществлять по адресу: г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, 1 с «13» апреля 2012 г. по «16» мая 2012г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» № 228 от «13» апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления С.Н. Власов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
