«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «Восточный»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022800000112
1.5. ИНН эмитента 2801015394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01460-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224,
http://www.express-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О форме проведения годового общего собрания акционеров Банка.
2. О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка.
4. Об изменении списка кандидатов в Совет директоров, избираемых на годовом общем собрании акционеров.
5. О предварительном утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» за 2011 год.
6. Об утверждении издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности банка за 2011 год
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убыткам Банка по результатам за 2011 год.
8. О предложении годовому общему собранию акционеров Банка на утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.
9. Об утверждении аудитора банка по РСБУ на 2012 год
10. О выходе из Ассоциации российских членов «Европей»
11. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Банка.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.
13. О порядке сообщения акционерам сведений о проведении годового общего собрания акционеров Банка.
14. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка, и порядок ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления С.Н. Власов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
