о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
о созыве и проведении общего собрания участников(акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Надежда»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Надежда»
1.3. Место нахождения эмитента 440007, г.Пенза, ул.Измайлова,13
1.4. ОГРН эмитента 1025801101028
1.5. ИНН эмитента 5834014761
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00474-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
Oaonadezda.narod.ru
2. Cодержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 9 апреля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение : 10 апреля 2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2012 года протокол № 60 заседания совета директоров
2.4. Повестка проведения заседания Совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов (о прибылях и убытках) счетов прибылей и убытков, распределение прибыли по
результатам финансового года. Принятие к сведению заключения аудитора и заключения
ревизионной комиссии общества.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате дивидендов по результатам
финансового года.
3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
общества.
4. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную
комиссию общества.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров.
2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании принимали участие шесть членов Совета директоров из шести. Кворум имелся. По всем вопросам повестки дня заседания члены Совета директоров проголосовали «за» единогласно.
2.6. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.6.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты (о прибылях и убытках) счетов прибылей и убытков, распределение прибыли по результатам финансового года. Принять к сведению заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества.
2.6.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 0-10 руб. на одну привилегированную акцию на сумму 141,20 руб.
2.6.3. Утвердить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества.
2.6.4. Утвердить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества.
2.6.5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования объявления в областной газете «Наша Пенза».
2.6.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
- годовой отчет общества
- бухгалтерский баланс
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
- информация о кандидатах в члены Совета директоров и ревизионной комиссии.
Порядок ознакомления и предоставления:
Предоставить акционерам для ознакомления с 03.05.2012 г. по адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, дом 13, бухгалтерия с 9-00 до 15-00 каждый рабочий день и при регистрации участников общего собрания акционеров.
2.6.7. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО «Надежда» ________________ И.А. МАРУТИН
3.2. Дата «12» апреля 2012 года М.П.
