«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Северский трубный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 623388, РФ, Свердловская обл., г. Полевской,
ул. Вершинина, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1026601606118
1.5. ИНН эмитента 6626002291
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00142-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.ru
www.stw.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента (далее - Общество) решения о проведении заседания совета директоров: 16 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об исполнении бюджета, программы производства и отгрузки продукции Общества за отчетный период.
2. О состоянии экологии, охране труда и промышленной безопасности.
3. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, заключения аудитора и заключения Ревизионной комиссии Общества.
4. О выплате дивидендов.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
6. О позиции Общества при голосовании на годовых общих собраниях участников в компаниях с долей участия Общества.
7. Об утверждении актов приема-передачи выполненных работ к Договору передачи полномочий исполнительного органа Общества Управляющей организации ОАО «ТМК».
8. О выполнении решений Совета директоров.
9. Разное.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Управляющий директор ОАО «СТЗ»
(по доверенности №СТ-01 от 01.01.2011г.)
М.В. Зуев
(подпись)
3.2. Дата « 17 » апреля 201 2 г. М. П.
